П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 марта 2023 года г. Ульяновск
Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Макеева И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарями Зиновым П.А., Кузнецовой Е.А.,
с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Заволжского района г.Ульяновска - Костенко Е.В., помощника прокурора Заволжского района г.Ульяновска - Дроновой А.А.,
защитника – адвоката Перепелкина С.К.,
подсудимого Саранова И.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Саранова Ильи Константиновича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,
У С Т А Н О В И Л:
В ноябре 2019 года, но не позднее 30.11.2019, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 25 метров от <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> от своего знакомого ФИО10 Саранов И.К. получил предложение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя «Саранов И.К.» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на имя ИП «Саранов И.К.» и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету ИП «Саранов И.К.» за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица, Саранов И.К. в период времени с 01.12.2019, но не позднее 03.12.2019 ответил согласием. Таким образом, в период времени с 01.12.2019, но не позднее 03.12.2019 в неустановленном месте у Саранова И.К. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.
В продолжение реализации своего преступного умысла 03.12.2019, в неустановленное время, Саранов И.К., не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных побуждений, обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <данные изъяты> району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес> целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Ульяновске, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – Саранове И.К. как индивидуальном предпринимателе.
Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, ИФНС по <адрес> было вынесено решение №А от 06.12.2019 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ИП «Саранов И.К.», на основании которого Саранов И.К. с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем ИП «Саранов И.К.» и внесена соответствующая запись в ЕГРИП о подставном лице - о ней (Саранове И.К.), как ИП «Саранов И.К.».
В продолжение реализации своего преступного умысла, Саранов И.К., не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП «Саранов И.К.», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП «Саранов И.К.», и желая наступления указанных последствий, 17.01.2020, находясь в помещении филиала АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП «Саранов И.К.» и договор банковского счета на основании которых 17.01.2020 АО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № на Саранова И.К. как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана Саранову И.К. персонифицированная банковская карта № АО «<данные изъяты>» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №.
Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.
Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
Далее Саранов И.К., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО «<данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, 17.01.2020, находясь на участке местности на расстоянии 6 метров от <адрес> по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту № АО «<данные изъяты>», с расчетным счетом №, открытому на Саранова И.К. как на индивидуального предпринимателя и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Саранов И.К. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции Российской Федерации.
В этой связи, в порядке статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания Саранова И.К., данные тем в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2019 года он, по просьбе своего знакомого ФИО10, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в январе 2020 года оформил расчетный счет в АО <данные изъяты> и передал все документы, предоставляющие доступ к расчётному счету, неизвестному лицу по имени ФИО15.
В ходе проведения проверки показаний на месте 12.01.2023 с участием подозреваемого Саранова И.К. и в присутствии защитника, Саранов И.К. рассказал и показал об обстоятельствах совершенного им преступления (л.д. 19-22).
Помимо приведенных выше показаний подсудимого Саранова И.К., которые суд признает достоверными, допустимыми и относимыми, вина его в полном объеме подтверждается достаточной совокупностью согласующихся между собой доказательств.
Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она является старшим государственным налоговым инспектором УФНС России по Ульяновской области. Саранов И.К. 03.12.2019 обратился в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем он подал следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, документ об оплате государственной пошлины и паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. Согласно наличию подписи документы были предоставлены лично Сарановым И.К. Также Саранов подписал расписку предоставленную ему сотрудником ИФНС за предоставленные документы. Сарановым И.К. для регистрации был предоставлен паспорт на его имя. 06.12.2019 ИФНС по <адрес> было принято решение №№ о государственной регистрации Саранова И.К. в качестве индивидуального предпринимателя ИНН № и внесена запись в ЕГРИП. После совершения регистрационных действий документы были лично получены заявителем, что подтверждается листом учета выдачи документов, согласно которому документы были вручены Саранову И.К. 10.01.2020.
Так, обстоятельства того, что ФИО10 возле <адрес> высказал Саранову И.К. предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС России в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, и открыть на свое имя банковский счет с последующей передачей неустановленному лицу доступа к его (Саранову И.К.) банковскому счету подтверждаются протоколом осмотра места происшествия от 12.01.2023 (л.д. 23-24).
Фактические обстоятельства регистрации подсудимого в качестве индивидуального предпринимателя и обращения в банковское учреждение для открытия счета, передачи документа, содержащего логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банка и реквизиты счета, позволяющего получить доступ к расчетному счету для ИП Саранова И.К. неустановленному лицу, факт разъяснения подсудимому правил управления расчетным счетом организации, запрета передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, подтверждаются следующими доказательствами:
- протоколами осмотров мест происшествия от 12.01.2023, согласно которым осмотрены: помещение ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, где Саранов И.К. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя; <адрес> и участок местности, расположенный на расстоянии 6 метров от <адрес>, возле отделения филиала АО <данные изъяты>, где Саранов И.К. открыл расчетный счет на себя как на индивидуального предпринимателя и передал третьему лицу все документы на себя как на индивидуального предпринимателя и на открытие расчетного счета, предоставляющие доступ к данному счету за денежное вознаграждение (л.д. 25-26, 27-28);
- протоколом выемки от 24.01.2023, согласно которому была изъята копия юридического дела ИП Саранова И.К. в АО <данные изъяты> (л.д. 40-42);
- протоколом осмотра предметов от 28.01.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: компакт-диск с копиями материалов регистрационного дела в отношении ИП Саранова Ильи Константиновича (ИНН №), полученный от УФНС России по Ульяновской области - приложение к ответу УФНС России по <адрес> №дсп от 19.01.2023; CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № на ИП Саранов И.К. (ИНН №), открытому в АО «<данные изъяты>»; копии документов, имеющих отношение к открытию и работе расчетного счета №, а именно: копия юридического дела на открытие вышеуказанного счета на имя ИП Саранов И.К. (ИНН №), полученная в ходе выемки в АО «<данные изъяты>» от 24.01.2023 (л.д. 46-71).
Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, признанные судом относимыми, допустимыми и достаточными, суд находит вину Саранова И.К. в совершении указанного преступления установленной.
Исходя из фактических обстоятельств дела, суд квалифицирует действия Саранова И.К. по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Саранов И.К., имея умысел на неправомерный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, в период с ноября 2019, не позднее 30.11.2019 по 17.01.2020 умышленно, осознавая характер своих действий, открыл в банковском учреждении как индивидуальный предприниматель счет, обслуживаемый с помощью банковской карты, заведомо не планируя осуществлять какую-либо финансовую деятельность по данному счету, и передал сведения, обеспечивающие доступ к расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.
В ходе предварительного следствия, а также судебного рассмотрения уголовного дела каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимого, судом не установлено, а потому с учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признает Саранова И.К. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд, руководствуясь ст. ст.6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях реализации принципа справедливости, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также необходимость достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.
При изучении личности Саранова И.К. установлено, что он гражданин Российской Федерации, имеет регистрацию на территории <данные изъяты>, работает, не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства, прежнему месту учебы и месту работы характеризуется положительно.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого суд признает признание вины, оказание тем самым активного способствования расследованию преступления, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких родственников, молодой возраст, прохождение военной службы в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, достижения в спорте, положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств преступного деяния, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что Саранову И.К. следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение вышеуказанных целей наказания.
Вместе с тем, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и для применения в отношении него положений статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В тоже время, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие ответственность обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, его посткриминальное поведение, который с момента совершения преступления и до постановления приговора, находясь под подпиской о невыезде, ни в чем предосудительном не был замечен, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении Саранова И.К. путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Исходя из того, что в действиях подсудимого имеет место смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначает ему наказание с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи, что будет являться достаточным для исправления осужденного.
Исходя из данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости сохранения Саранову И.К. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
В ходе предварительного следствия по делу имеются процессуальные издержки в размере 8372 рубля, связанные с выплатой вознаграждения в ходе предварительного расследования уголовного дела защитнику – адвокату Перепелкину С.К.
Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, Саранов И.К. от услуг адвоката не отказывался, является совершеннолетним, трудоспособным, суд в силу статьи 132 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации не находит оснований для полного либо частичного освобождения его от выплаты процессуальных издержек.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Саранова Илью Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа.
В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.
Возложить на осужденного в период условного осуждения следующие обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать место своего жительства в период с 23:00 до 06:00 часов, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.
Меру пресечения Саранову И.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Саранова И.К. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 8372 рубля, затраченные на оплату вознаграждения адвокату.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: компакт-диск с копиями материалов регистрационного дела в отношении ИП Саранова Ильи Константиновича (ИНН №); CD-R диск выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № на ИП Саранов И.К., открытому в АО «<данные изъяты>»; копию юридического дела на открытие счета на имя ИП Саранова И.К. (ИНН №), полученную в АО «<данные изъяты>», хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае подачи апелляционных жалоб или представления прокурора, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: И.А. Макеев
